HomeHome  CalendarCalendar  FAQFAQ  RegisterRegister  Log inLog in  
Date & Time
December 2016
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Search
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics

Share | 
 

 Hồ Sơ Panama Là Gì?

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Nhat Ly
Member
Member


Posts : 327
Join date : 2015-05-10

PostSubject: Tổng thống Nga: Mỹ có nhúng tay vào vụ Panama Papers   Fri Apr 08, 2016 1:27 am

Tổng thống Nga: Mỹ có nhúng tay vào vụ Panama Papers



Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ đứng sau vụ Panama Papers.REUTERS/Dmitry Lovetsky


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 07/04/2016 đã bác bỏ mọi « yếu tố tham nhũng » sau khi vụ tai tiếng Panama Papers đã nêu tên người bạn của ông, nhạc sĩ Sergei Roldugin, là người đứng đầu một « đế chế offshore 2 tỷ đôla ». Ông không ngần ngại tố cáo Mỹ đứng sau vụ Panama Papers.


Phát biểu tại một diễn đàn ở thành phố Saint Petersburg được trực tiếp truyền hình, tổng thống Nga nói thêm là tên của ông không nằm trong các tài liệu gây tai tiếng. Không chỉ phản bác các sự kiện, ông Putin còn tố cáo là chính các viên chức Mỹ đứng sau cuộc điều tra của các nhà báo và dẫn chứng một tin nhắn của WikiLeaks trên mạng twitter.

Ông Putin nói rõ là cuộc điều tra của báo giới đã không tìm được thông tin nào đáng ngại đối với ông. Tổng thống Nga cho là giới báo chí đã nắm lấy một số bạn bè của ông và từ đó nói là hoạt động của ông có "yếu tố tham nhũng". Tổng thống Nga nhấn mạnh là "không có gì tham nhũng cả, không có gì hết", và WikiLeaks đã cho thấy là giới chức Mỹ và cơ quan chính thức của Mỹ đứng sau vụ này.

Theo ông Putin, WikiLeaks vào hôm qua đã viết trên mạng Twitter là "chính quyền Mỹ tài trợ cho vụ Panama Papers tấn công vào Putin thông qua cơ quan USAID".


Theo RFI
Back to top Go down
@Tieu Dao
Operator
Operator


Posts : 990
Join date : 2014-04-16

PostSubject: Panama Papers : Cách Hồng Kông giúp tẩu tán tiền từ Trung Quốc   Thu Apr 07, 2016 3:31 pm

Panama Papers : Cách Hồng Kông giúp tẩu tán tiền từ Trung Quốc



Hồng Kông thị trường tài chính quốc tế, nhưng nằm dưới trướng Trung Quốc đã đóng một vai trò to lớn trong việc chuyển tiền từ Hoa Lục ra nước ngoài. Các tiết lộ trong vụ Panama Papers cho thấy là có đến 16.300 công ty offshore đã được công ty luật Mossack Fonseca dựng lên cho các khách hàng tại 8 chi nhánh của công ty này đặt ở Trung Quốc và Hồng Kông, tương đương với 29% tổng số các công ty offshore mà Mossack Fonseca đã thành lập.

Số liệu trên cho thấy là một số người giàu có ở Trung Quốc sẵn sàng đi rất xa để cất giấu tài sản của họ, cho dù Bắc Kinh có một hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Giới chuyên gia giải thích là do kinh tế Trung Quốc hoạt động chậm lại, người giàu có giờ đây chuyển hướng đầu tư ra ngoại quốc. Thị trường địa ốc Trung Quốc suy sụp, cộng thêm với chiến dịch chống tham nhũng, đã khiến cho giới này lo ngại cho vốn liếng, tài sản của họ trong nước, do đó đã tìm cách chuyển tiền của ra nước ngoài.

Hồng Kông, nhờ hệ thống luật lệ thoáng hơn rất nhiều so với Hoa Lục, đã trở thành trục trung tâm của việc tẩu tán tiền bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo các chuyên gia phân tích, một trong những thủ thuật được sử dụng là giả mạo hóa đơn – hạ thấp giá trị hàng xuất khẩu, nâng giá hàng nhập qua ngã Hồng Kông. Phần chênh lệch thu được sẽ được chuyển vào các tài khoản offshore.

Ông Andrew Collier, chuyên gia phân tích tại Hồng Kông, giải thích : « Rất nhiều người cho rằng tại Hồng Kông có cả một hệ thống làm hóa đơn giả cho các mặt hàng được giao dịch giữa Trung Quốc và Hồng Kông, và Hồng Kông được sử dụng như là nơi trung chuyển để tuồn tiền bạc ra ngoại quốc ».

David Webb, một cựu nhân viên ngân hàng, hiện đấu tranh đòi minh bạch hóa các hoạt động tài chánh, cho biết là thị trường chứng khoán Hồng Kông không hoàn toàn minh bạch vì lẽ chính quyền đặc khu này không muốn mất khách hàng Trung Quốc.
Chuyên gia này tố cáo : « Họ đã áp dụng một chính sách ‘không hỏi gì, không nói gì’ vì biết rằng tệ nạn tham nhũng tại Trung Quốc rất nặng nề ». Họ sợ rằng truy hỏi quá « sẽ ảnh hưởng đến khối lượng kinh doanh của thị trường chứng khoán, và làm mất đi tính hấp dẫn của việc được yết giá tại Hồng Kông ».


Theo RFI



"Tiêu Dao ngày tháng thong dong, Bạn cùng trăng gió, vui cùng nước mây."  test   Monk
Back to top Go down
@Tieu Dao
Operator
Operator


Posts : 990
Join date : 2014-04-16

PostSubject: Hồ Sơ Panama Là Gì?   Thu Apr 07, 2016 3:21 pm

Hồ Sơ Panama Là Gì?


Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đọc diễn văn trước quốc dân ở Panama City, ngày 6/4/2016.

Sau khi loại ngân hàng tuyệt mật như tại Thụy Sĩ bị sức ép của các chính phủ phương Tây phải mở bung sổ sách, các nước thật nhỏ như Cayman Islands, Bermuda, British Virgin Islands, Panama trở thành thiên đàng cho các dịch vụ giúp trốn thuế, giấu tiền, rửa tiền cho nhiều lãnh tụ quốc gia và các băng đảng buôn bán vũ khí, ma túy.

Trong 48 giờ qua, kho dữ kiện database của công ty luật Mossack Fonseca thuộc Panama, chưa rõ vì lí do gì, đã bị tiết lộ cho hàng trăm cơ quan truyền thông và các NGO chống tham nhũng quốc tế, đặc biệt là Hiệp Hội Phóng Viên Điều Tra Quốc Tế (ICIJ). Kho dữ kiện này đang trở thành trái bom tấn với biệt hiệu "Hồ sơ Panama".

Được biết công ty Fonseca đã dựng lên hơn 240 ngàn công ty thuộc loại chỉ có tên đăng ký để chuyển tiền qua lại và giấu đi gốc tích. Hiện nay, với con số hơn "11 triệu rưỡi" văn bản, phải mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa nổi và liệt kê được danh sách các khách hàng thuộc từng quốc gia. Hàng loạt chính phủ như Australia, Áo Quốc, Brazil, Pháp, Thụy Điển, Hà Lan,... đã vào cuộc. Họ tuyên bố đang mở ngay cuộc điều tra đối với các tên tuổi thuộc nước mình.

Hiện nay giới báo chí quốc tế chỉ kịp nhận dạng các tên tuổi được biết tới nhiều nhất trên thế giới như:

- Các tài khoản do tay chân của tổng thống Nga, Vladimir Putin, đứng tên với tổng số lên đến 2 tỉ USD. (Phát ngôn nhân của ông Putin đã lập tức tố cáo đây là trò của các thế lực phản động để phá ông trong cuộc bầu cử sắp tới).

- Tài khoản của Tổng thống Ukraina, Petro Poroshenko. (Ngay cả đang lúc dầu sôi lửa bỏng trong cuộc chiến với Nga năm 2014, ông Poroshenko vẫn chỉ lo chuyển các đường giây làm ăn của mình sang British Virgin Islands với sự môi giới của công ty luật sư Fonseca).

- Tài khoản của bố thủ tướng Anh Quốc, David Cameron. (Ông Ian Cameron vừa qua đời nhưng tên tuổi vẫn còn trong hồ sơ Panama).

- Tài khoản thuộc gia đình Thủ tướng Iceland, Sigmundur Gunlaugsson.

- Các tài khoản của con trai và con gái Thủ tướng Pakistan, Nawaz Sharif.

- Các tài khoản của nhiều chính khách gốc Brazil.

- Các tài khoản của nhiều viên chức thuộc hội bóng tròn quốc tế FIFA, hội bóng tròn nước Uruguay,...

Nhiều nhà băng tại Âu Châu cũng dính chàm như Hypo Landesbank thuộc Áo Quốc, DNB thuộc Thụy Điển, Nordea thuộc Luxembourg,...

Nhiều người đang thắc mắc liệu có tên các đại gia Trung Quốc và Việt Nam không? Các chuyên gia quen thuộc với lãnh vực giấu tiền tại các đảo quốc tin là khó tránh khỏi.

Chỉ riêng chính phủ Australia đã cho biết trong số khoảng 800 khách hàng mang quốc tịch nước này từ hồ sơ Panama, đã có đến 120 trường hợp dính líu tới các đường dây chuyển tiền từ Hồng Kông, nơi được xem là cửa ngõ tài chính của các quan chức Trung Quốc.

Riêng đối với các quan chức Việt Nam, một số Việt kiều tại Hoa Kỳ quen thuộc với các đường chuyển tiền của họ cho biết các quan chức này đa số giấu tiền ở Cayman Islands và Bermua chứ ít dùng dịch vụ tại Panama. Tuy nhiên, Hội Ký Giả Điều Tra (ICIJ) nêu trên đang đào sâu vào hồ sơ Panama và sẽ công bố thêm kết quả trong những ngày tháng tới.

Vũ Thạch


"Tiêu Dao ngày tháng thong dong, Bạn cùng trăng gió, vui cùng nước mây."  test   Monk
Back to top Go down
Sponsored content




PostSubject: Re: Hồ Sơ Panama Là Gì?   Today at 4:17 pm

Back to top Go down
 
Hồ Sơ Panama Là Gì?
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Asociación Bonsai de Panamá (Panama Bonsai Association) – 20th Anniversary
» kelston Ceramics Hazel and Petula d255, Panama d436 and other coloured clematis

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Viet Club FORUM :: Tin Tức Thế Giới -
Jump to:  
Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum